4月8日，昆明市反诈中心接到交通银行上报的异常取款线索，警银联动、协同配合，上演了一场争分夺秒的银行版“紧急抓捕行动”，成功抓获4名组织参与跑分的嫌疑人。

(相关资料图)

男子一天内多次取款

当天下午17点左右，一名男青年来到交通银行柜台取款5万元。银行工作人员发现男子预约取款时卡中并无余额，且男子上午才从西山区的银行取出5万，账户资金在银行卡里快进快出，疑似转移非法资金。之后在询问男子时，对方语焉不详，神色异常，工作人员立刻将情况上报市反诈中心，市反诈中心接到线索后快速指令盘龙分局进行核查。

17时30分许，分局民警通过支行工作人员的积极配合，在交通银行网点内抓获涉嫌跑分取现的嫌疑人陈某涛，当场缴获涉案赃款5万元。通过对陈某涛进行现场突审，民警了解到，陈某涛取钱后会将现金亲手交给“上家”，赚取1000余元的“跑腿费”，在详细的询问下，民警进一步掌握到其他3名嫌疑人的情况。

22时30分许，在市反诈中心、图侦中心、盘龙分局及宜良县局的高效联动下，民警在宜良县抓获同案嫌疑人官某勇、殷某静，23时30分许，在宜良县抓获嫌疑人芮某。至此，该案4名嫌疑人全部抓获到案，4名嫌疑人对组织参与跑分并进行取现转存的犯罪事实供认不讳。案件正在进一步侦办中。

“及时与我们联系对接异常情况将客户稳控在网点内，同时观察网点外围情况并发现了取现嫌疑人的同行人员。在我们来了以后积极配合调取网点监控，提供嫌疑人及同行人员的外貌特征及所驾驶车辆情况，为后续成功抓获其他嫌疑人提供了重要线索。”民警对交通银行工作人员的快速反应点赞！

对银行给予通报表扬

昆明市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室予以通报表扬：

该交通银行支行与昆明市反诈中心及时高效联动，提供线索有力支持打击电信网络诈骗违法犯罪活动，体现了高度的社会责任感。在今后的工作中，希望交通银行云南省分行再接再厉，再创佳绩，为维护国家安全和社会稳定作出新的更大贡献经研究决定，对交通银行云南省分行给予通报表扬。

近年来，电信网络诈骗犯罪猖獗

而专门为电信诈骗集团提取赃款的犯罪团伙

更是助纣为虐！

成为电信诈骗犯罪链条上的重要一环

使用自己银行卡或

微信支付宝账户进行转账赚佣金

听起来诱人

殊不知却是电信诈骗团伙为“跑分”洗钱

而设下的陷阱

一旦替犯罪分子“跑分”洗钱

就会沦为电信诈骗帮凶

还将面临公安机关的刑事处罚！

警方提醒

帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。

帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还将受到法律惩处。

不要轻易被网络上的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借出售个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号。

来源：昆明反电信网络诈骗中心
责编：张曦
编审：刘莹
终审：周健军