证券代码：300276                股票简称：三丰智能    编号：2023-032

                   三丰智能装备集团股份有限公司

                关于召开 2022 年年度股东大会的通知

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

   根据《公司法》和《公司章程》的规定，经三丰智能装备集团股份有限公司（以下

简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过，决定于 2023 年 5 月 16 日召开公司

   一、召开股东大会的基本情况

召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

   （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）14：30

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 16 日 9：15 至

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 16 日上午

   （1）2023 年 5 月 9 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记

结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次

股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司的股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提

供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的

交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票

的以第一次有效投票结果为准。

    二、会议审议事项

                                         备注

提案编码                提案名称               该列打勾的栏目可

                                       以投票

非累积投票提案

                                             √

         请综合授信额度的议案

                                             √

         产品的议案

  以上议案均已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通

过，独立董事就有关事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见中国证监会指

定创业板信息披露网站的相关公告。

  根据《创业板上市公司规范运作》的要求，上述提案将对中小投资者的表决单独计

票并披露。

  三、出席现场会议的登记方法

  （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及

身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营

业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代

理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股

东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2023 年 5 月 15 日 17:00 前传真

或送达公司董事会办公室，来信请寄：湖北省黄石经济技术开发区工业新区黄金山工业

园鹏程大道 98 号董事会办公室，邮编：435000（信封请注明“股东大会”字样），不接

受电话登记。

新区鹏程大道 98 号六楼董事会办公室）。

时到会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳交易所交

易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的

具体操作流程详见附件三。

   五、备查文件

六、附件

七、其他事项

         传真：0714-6359320

         联系人：吴小芳

特此公告。

                           三丰智能装备集团股份有限公司董事会

                                 二〇二三年四月二十五日

附件一：

               股东参会登记表

姓名/             身份证号码/企业营

企业名称            业执照号码

联系电话            持股数

是否本人

或法定代            备注

表人参会

注：1.请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

件。

附件二：

               三丰智能装备集团股份有限公司

   兹全权委托          先生/女士代表本人（本公司）出席三丰智能装备集团股份

有限公司于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会，并代表本人（本公司）对

会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理

人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

   （说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”

三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

                                    备注       表决意见

提案编码              提案名称

                                   该列打勾的栏

                                            同意 反对 弃权

                                   目可以投票

                         非累积投票提案

        机构申请综合授信额度的议案

                                     √

        型理财产品的议案

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人股东持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

附件三：

                参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 5 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 3：

络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投

资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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