汉王科技股份有限公司

(资料图)

   独立董事关于第六届董事会第二十一次（临时）会议

             相关事项的独立意见

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

司规范运作》《上市公司独立董事规则》《汉王科技股份有限公司独立董

事工作细则》等相关规定及汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）

相关制度的要求，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独

立、审慎、客观的立场，我们对公司第六届董事会第二十一次（临时）会

议相关议案进行了认真审核，并发表如下独立意见：

  一、关于变更部分募投项目实施主体的独立意见

  本次变更部分募投项目实施主体的审议、表决程序符合《上市公司监

管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券

交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—

—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求及公司

章程的相关规定，本次变更部分募投项目实施主体系上市公司及其全资子

公司之间的变更，是根据募投项目实施的具体情况作出的安排，不涉及募

集资金用途或实施方式的变更，不影响募集资金投资项目的整体实施，不

存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益

的情形。我们一致同意本次变更部分募投项目实施主体的事项。

  （以下接签字页）

（本页无正文，为《汉王科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第

二十一次（临时）会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事签字：

    杨金观      李建伟      洪 玫

    苏 丹

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